Avrebbero trasferito denaro in Marocco, in Nigeria e in Bangladesh, violando i limiti stabiliti dalla normativa sull'antiriciclaggio. Sono 18 le contestazioni spiccate dal nucleo Pef della guardia di finanza, a carico del titolare di un money transfer e dei suoi clienti.
I finanzieri hanno passato al setaccio oltre 5.000 transazioni, effettuate per mezzo di un money transfer tra l'Aprile 2018 e il Luglio 2019, per un ammontare di oltre 1,5 milioni di euro.
18 le operazioni, per un importo complessivo di oltre 28.000 euro, effettuate in violazione della normativa antiriciclaggio, ossia infrangendo le disposizioni che vietano trasferimenti superiori a mille euro da parte degli stessi soggetti nell'arco di sette giorni.
Le sanzioni in materia vanno da un minimo di 72.000 euro a un massimo di 1,8 milioni.