Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:47 METEO:LIVORNO19°21°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
mercoledì 28 settembre 2022
Tutti i titoli:
corriere tv
Il gasdotto Nord Stream perde, il video del mar Baltico che gorgoglia

Cronaca giovedì 15 settembre 2022 ore 17:35

Antiriciclaggio, mezzo milione di euro in sanzioni

Due anni di ispezioni e controlli, denunce e una pioggia di sanzioni nei confronti di professionisti e intermediari



LIVORNO — Mezzo milione di euro. E' a quanto ammontano le sanzioni amministrative, nei confronti di professionisti e intermediari, elevate dalla guardia di finanza, frutto degli ultimi due anni di attività sul fronte dell'antiriciclaggio nel territorio Livornese.

Nel dettaglio, le ispezioni e i controlli, effettuati in particolare dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Livorno hanno portato a 6 contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette, nei confronti di 5 professionisti e un direttore di banca; una contestazione in tema di indebito frazionamento di 4 operazioni di rimessa di denaro per un money transfer; una contestazione in tema di omissione dell’adeguata verifica della clientela/titolare effettivo, per un altro professionista; una denuncia, per un altro money tranfer, in tema di adeguata verifica della clientela per aver accettato un documento di identità palesemente falso; e 23 sanzioni per uso di denaro contante oltre i limiti stabiliti dalla normativa anti-riciclaggio nei confronti di 2 money transfer e 21 clienti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie ammontano a 495.000 euro.


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il numero dei tamponi positivi torna a tre cifre: sono oltre 200 i contagi accertati nelle ultime 24 ore sul territorio livornese
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Tito Barbini

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Attualità

Attualità

Attualità