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Cronaca giovedì 15 settembre 2022 ore 17:35
Antiriciclaggio, mezzo milione di euro in sanzioni
Due anni di ispezioni e controlli, denunce e una pioggia di sanzioni nei confronti di professionisti e intermediari
LIVORNO — Mezzo milione di euro. E' a quanto ammontano le sanzioni amministrative, nei confronti di professionisti e intermediari, elevate dalla guardia di finanza, frutto degli ultimi due anni di attività sul fronte dell'antiriciclaggio nel territorio Livornese.
Nel dettaglio, le ispezioni e i controlli, effettuati in particolare dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Livorno hanno portato a 6 contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette, nei confronti di 5 professionisti e un direttore di banca; una contestazione in tema di indebito frazionamento di 4 operazioni di rimessa di denaro per un money transfer; una contestazione in tema di omissione dell’adeguata verifica della clientela/titolare effettivo, per un altro professionista; una denuncia, per un altro money tranfer, in tema di adeguata verifica della clientela per aver accettato un documento di identità palesemente falso; e 23 sanzioni per uso di denaro contante oltre i limiti stabiliti dalla normativa anti-riciclaggio nei confronti di 2 money transfer e 21 clienti.
Le sanzioni amministrative pecuniarie ammontano a 495.000 euro.
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