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Cronaca mercoledì 27 novembre 2024 ore 11:36
Commerciante non dichiara 10 milioni di euro
La Guardia di Finanza ha effettuato dei controlli e ha scoperto un giro di affari non dichiarato al Fisco
LIVORNO — Prosegue incessante in tutta la provincia labronica l’attività di polizia economico-finanziaria dei reparti del Corpo coordinati dal Comando Provinciale Livorno, con la principale finalità di scovare, in tutti i settori economici e professionali, le forme di evasione fiscale più consistenti e dannose.
Dagli approfondimenti tramite dati incrociati e banche dati, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria labronico ha individuato un commerciante all’ingrosso del capoluogo, che già ad un primo screening patrimoniale risultava non in linea con i servizi forniti e con la situazione contabile e commerciale e senza aver presentato alcun modello dichiarativo per 3 anni.
L’attività di approfondimento è quindi proseguita con l’avvio di una vera e propria ispezione fiscale eseguita nei confronti dell’attività, con accesso presso l’esercizio.
Le Fiamme Gialle hanno effettuato molteplici riscontri economico-finanziari, accertamenti bancari ed una approfondita analisi della documentazione fiscale e di quella contabile ed extracontabile.
Al termine dei controlli i militari hanno ricostruito il significativo giro d’affari dell' evasore totale, che per tre anni non ha dichiarato nulla al Fisco: oltre 10 milioni di redditi non dichiarati e connesse violazioni IVA per ulteriori 2 milioni.
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